Milionarul Iustin Paraschiv, în vârstă de numai 31 de ani, s-a predat în această dimineață, fiind arestat preventiv pentru 29 de zile într-un dosar complex de evaziune fiscală cu carne de pui, ale cărui prejudicii se ridică la peste 70 de milioane de euro. Decizia luată de ICCJ este definitivă.  Alți șapte oameni de afaceri au primit aseară mandate de arestare pentru 29 de zile, scrie realitatea.net. ”Nu am fost implicat în niciun fel în acest lanț evazionist. Companiile mele sunt în primii trei jucători din acest domeniu. Am plătit până acum statului român peste 50 de milioane de euro”, susține Paraschiv.

Iustin Paraschiv este președintele Asociației Crescătorilor și Exportatorilor de Bovine, Ovine și Porcine din România. La 31 de ani, prahoveanul Iustin Paraschiv controlează un grup de firme a căror cifră de afaceri consolidată depășește 120 de milioane de euro. Grupul de firme al familiei Paraschiv este format din companii precum Carmistin, Avicarvil, Ladrisi Grup, Pajo Holding etc.

Paraschiv este acuzat de inițiere, constituire sau aderare la un grup infracțional organizat, firmele sale aducând bugetului de stat un prejudiciu de peste 10 milioane de euro.

În același dosar, în care prejudiciul total este estimat de procurorii anticorupție la peste 70 de milioane de euro, instanța supremă a mai decis ieri înlocuirea interdicției cu măsura arestului preventiv și în cazul lui Orlando Emil Daher, Ali A. Ali, Atef El Said Abd El Aziz El Keleini, Omar Hamid, Mouhamed Kouli, Andrei Viorel Mardare și Mihai Răzvan Țigănilă.

Miercuri, după judecarea altor recursuri față de măsurile preventive decise anterior, instanța supremă a decis, definitiv, menținerea în arest a 14 persoane, printre care procurorul Angela Nicolae, fiul acesteia, Daniel Nicolae, liderul grupării evazioniste, Moubarak Mahmoud Sleiman, și funcționarul ANAF Antonio Burlacu.

Ceilalți 10 pentru care s-a decis miercuri menținerea arestului preventiv sunt vărul liderului grupării, Masri Mahmoud Mohamed, Abdul Mounim Al Zaid, Vasile Corbu, Georgian Rădulescu, Sorin Cristian ștefan, Rami Ghaziri, El Khoury Elias, El Khoury Charbel, Adrian Sărăcuțu și Adriana Ezer.

Alte opt persoane din dosar, respectiv Camelia Sora, Georgeta Neagu, Petra Gherbezan, Chraif Ali, Zayed Husein, El Madhoun Suheil Rashid Selim Ahmed, Răzvan Adrian Lungu și Florin Dănilă, au rămas cu interdicție de a părăsi țara timp de 30 de zile, tot prin decizii definitive luate de instanța supremă.

În acest dosar, DNA a început urmărirea penală și față de alte 15 persoane, cercetate în stare de libertate, printre care și senatorul PSD Niculae Bădălău. Acesta este acuzat de procurorii anticorupție că ar fi apărat interesele unei firme suspectate de evaziune fiscală, prin intervenții la conducerea ANAF și pe lângă persoane din Prefectura Giurgiu și din conducerea APIA. În documentele anchetatorilor se arată că senatorul ar fi primit de la unul dintre membrii grupării pulpe, piept și ficat de pui.

Anchetatorii au stabilit că membrii grupării au derulat „operațiuni comerciale triunghiulare scriptice”, valorificând mărfuri fără forme legale pe piața internă, cu eludarea legislației privind obligațiile fiscale generate de TVA, impozit pe profit.

„Reușita fraudei fiscale a fost posibilă datorită măsurilor de precauție folosite și sprijinului funcționarilor fiscali ai statului român, ai organelor de urmărire penală”, susțin anchetatorii.

Moubarak Mahmoud Sleiman, cetățean de origine arabă, a fost identificat de anchetatori drept liderul grupării.
„Inculpatul Moubarak Mahmoud Sleiman, asociat unic și administrator al SC Sam Plus International SRL București, a fost principalul organizator al grupului infracțional la care au aderat persoane interpuse, respectiv o parte dintre inculpații din prezenta cauză, implicați în înființarea firmelor fantomă, coordonarea operațiunilor și reprezentarea firmelor, inclusiv cu ocazia controalelor fiscale”, precizează DNA.

Printre cei implicați în acest dosar se numără și un inspector din cadrul ANAF, dar și șeful serviciul Rambursări TVA în cadrul Direcției de Finanțe Ialomița.

Aceștia îndrumau firmele cum să-și modifice declarațiile fiscale depuse la Administrația Finanțelor Publice (AFP) Slobozia, prin depunerea unor declarații rectificative, cu scopul obținerii restituirilor de TVA, deducerii de TVA în mod ilegal și ridicării măsurilor asiguratorii.

DNA a precizat că este vizată activitatea a peste 100 de firme românești și străine, persoanele implicate având calitatea de administratori de societăți comerciale români și străini, avocați, contabili și angajați ai Ministerului Finanțelor Publice.

Rețeaua infracțională viza monopolizarea producției și desfacerii produselor din carne, printr-un amplu mecanism evazionist, potrivit procurorilor.

Potrivit DNA, pentru recuperarea prejudiciului constatat în acest caz, s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra sumelor deținute în conturile bancare de 40 societăți comerciale implicate în circuitul evazionist și asupra a 50 de imobile aparținând persoanelor fizice cercetate. De asemenea, la perchezițiile domiciliare au fost ridicate bunuri bani și bijuterii ce vor fi indisponibilizate în vederea recuperării prejudiciului, valoarea totală a bunurilor fiind în curs de evaluare.

Photo credit: evz.ro

Comentarii pe Facebook

Părerea voastră despre acest articol este importantă. Postați comentariile și pe Facebook pentru a le împărtăși cu prietenii!

Share your vote!


Do you like this post?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid